寶光股份獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
更新時(shí)間：2018-10-19
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1949
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陜西寶光真空電器股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“寶光股份”或“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第六屆董事會(huì)十七次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、《關(guān)于與陜西寶光集團(tuán)有限公司簽訂加工承攬合同暨確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見
公司本次與寶光集團(tuán)之間的關(guān)聯(lián)交易，系正常商業(yè)交易行為。寶光集團(tuán)的實(shí)際 控制人為中國西電集團(tuán)有限公司，并致力于在寶雞打造中壓電氣平臺(tái)，背景實(shí)力雄 厚，具有強(qiáng)大的市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)和渠道，內(nèi)具有良好的企業(yè)信譽(yù)和形象。該交易有利于進(jìn)一步加快公司在集熱管市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績(jī)有積極影響。公司與寶光集團(tuán)本次關(guān)聯(lián)交易合同價(jià)格按照《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交 易實(shí)施指引》第五章第三十一條第（五）項(xiàng)原則并經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，嚴(yán)格遵守平等互利的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公平、公允。公司此次與寶光集團(tuán)進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。審議該關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于追加預(yù)計(jì)與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見
我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定，從公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要出發(fā)，認(rèn)為公司追加2018年度與關(guān)聯(lián)方寶光電子科技日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。追加的日常關(guān)聯(lián)交易將在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則與對(duì)非關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格和政策一致，公平、公允，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會(huì)審議程序合法有效。我們同意追加預(yù)計(jì)2018年度與寶光電子科技的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
三、《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》的獨(dú)立意見
我們作為公司的獨(dú)立董事，事前對(duì)公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，同時(shí)認(rèn)真查閱了公司擬聘請(qǐng)的普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況。公司擬聘任的普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)及相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作要求。公司董事會(huì)審議該議案的程序合法有效。我們同意聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事（簽名）： 袁大陸 丁巖林 王冬
2018年10月18日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
