2019-22 寶光股份第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
更新時(shí)間：2019-11-04
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證券代碼：600379 證券簡(jiǎn)稱：寶光股份 編號(hào)：2019-22
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2019年10月23日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年10月29日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：
一、 審議通過(guò)《公司2019年第三季度報(bào)告及正文》；
《公司2019年第三季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。修訂內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號(hào)），全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。修訂內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號(hào)），全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
四、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；
董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。修訂內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（2019-23號(hào)），全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
五、 審議通過(guò)《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于2019年11月15日（星期五）14:00在寶雞市召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2019-24號(hào)）公告。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)
2019年10月30日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
